Злоумышленники обналичивали для клиентов денежные средства через фирмы-«однодневки» за вознаграждение.
Предприимчивые россияне начали использовать ломбарды для обналичивания денег с кредитных карт в обход банков.
ОПГ состояла из 15 человек, в настоящее время злоумышленники задержаны. Ежегодный оборот составлял около миллиарда рублей, операции проводились через «Почту России».
По данным следствия, мошенники, используя десятки фиктивных организаций, обналичили около 2 млрд рублей, заработав на этом 85 млн.